Modelul matematic (de optimizare) al unei rețele de „spălare de bani” într-un dosar infracțional instrumentat într-unul dintre tribunalele judiciare ala MGP (Métropole du Grand Paris) în care este implicat un grup de cetățeni ai diasporei române. Încarcerați în detenție provizorie (cu statut de „preveniți”), ei sunt în așteptarea procesului în fața unui Tribunal Corecțional (o „cameră” a unui Tribunal Judiciar)
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'Article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. În legislația franceză, infracțiunea de „spălare de bani” (le blanchiment de capitaux) este reglementată în principal de Codul Penal-Articolul 324-1 și reprezintă fapta de a facilita o origine falsă a bunurilor sau de a ajuta la plasarea, ascunderea ori conversia produselor unei infracțiuni majore. Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) este serviciul de informații financiare al Franței, subordonat Ministerului Economiei și Finanțelor. Instituția funcționează ca o Unitate de Informații Financiare (FIU) și utilizează proceduri administrative stricte pentru colectarea, analizarea și transmiterea datelor suspecte către justiție. Toate declarațiile sunt transmise securizat și digitalizat prin intermediul portalului oficial ERMES Tracfin
Notă.Ne adresăm în primul rând compatrioților noștri români din diaspora care au fost arestați și plasați în detenție provizorie (ca „preveniți”) în Franța, înainte să fi angajat, deja, un avocat care să-i reprezinte, dar și celor care deși sunt asistați de un avocat, întâmpină dificultăți în comunicarea cu autoritățile de anchetă (franceze) datorită problemelor lingvistice (cu caracter socio- judiciar) cu care se confruntă. Să nu uitați că într-o mare majoritate de cazuri, sunteți victimele unor interpretări neadecvate și neadaptate ale infracțiunilor comise (indiferent de procedură: corecțională sau criminală), ceea ce agravează incadrarea voastră juridică și ca urmare pedeapsa la care veți fi condamnați. Contactați-ne pe site-ul nostru: oadd.ro
Note de la rédaction.Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’Article 9-1 du code de procédure pénale. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Nota autorului.În legislația franceză, infracțiunea de„spălare de bani” (le blanchiment de capitaux)este reglementată în principal de Codul Penal-Articolul 324-1și reprezintă fapta de a facilita o origine falsă a bunurilor sau de a ajuta la plasarea, ascunderea ori conversia produselor unei infracțiuni majore.
Definiție. Justificarea mincinoasă a originii bunurilor sau concursul la operațiuni de disimulare a veniturilor dintr-o crimă sau delict (crime or délit).
Infracțiunea-pivot (l’infraction d’origine). Necesită existența prealabilă a unei fapte incriminate care a adus un profit direct sau indirect (exceptând contravențiile).
Autonomie.Spălarea de bani este un delict autonom, ceea ce permite urmărirea penală independent de prescripția faptei inițiale sau chiar dacă autorul spălării este cel care a comis infracțiunea principală (auto-blanchiment)
Sancțiuni și pedepse
„Spălare de bani” simplă. Până la 5 ani de închisoare și 375.000€ amendă (sau până la jumătatea valorii bunurilor supuse spălării)
„Spălare de bani” cu circumstanțe agravante. Până la 10 ani de închisoare și 750.000 € amendă (sau până la valoarea totală a fondurilor) în caz de comitere habituală (infracțiune de obicei), prin facilitățile unei activități profesionale sau în bandă organizată.
Tracfin(Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) este serviciul de informații financiare al Franței, subordonat Ministerului Economiei și Finanțelor. Instituția funcționează ca o Unitate de Informații Financiare (FIU)și utilizează proceduri administrative stricte pentru colectarea, analizarea și transmiterea datelor suspecte către justiție.
Primirea semnalărilor (Fluxul declarativ)
Declarația de suspiciune (Déclaration de soupçon). Aceasta reprezintă canalul principal. Profesioniștii obligați prin lege (bănci, notari, avocați, agenți imobiliari, comercianți de artă) transmit obligatoriu aceste alerte când suspectează că fondurile provin dintr-o infracțiune.
Canale secundare.Începând cu modificările legislative recente, pe lângă profesioniștii asujettiți, Tracfin primește informații oficiale și din partea lanceurs d’alerte(avertizori de integritate) și autorități externe de control.
Procedura de analiză și investigare internă
Secretul profesional. Investigația Tracfin este strict confidențială și protejată de secretul de stat; clientul vizat nu este informat că este verificat (droit de non-communication).
Dreptul de comunicare.Tracfin poate solicita documente financiare și comerciale suplimentare de la orice bancă sau entitate reglementată, fără ca acestea să se poată opune invocând secretul bancar.
Dreptul de opoziție (Blocarea tranzacțiilor).Tracfin are puterea administrativă de a bloca executarea unei operațiuni financiare suspecte (înghețarea conturilor) timp de maximum 10 zile lucrătoare pentru a efectua verificări de urgență.
Finalizarea dosarului și transmiterea concluziilor
Sesizarea Justiției.Dacă suspiciunile de spălare de bani, fraudă fiscală gravă sau finanțare a terorismului sunt confirmate prin indicii solide, Tracfin trimite o notă oficială (note d’information) procurorului competent (adesea către Parquet National Financier – PNF).
Cooperare internațională. Dacă rețelele sunt transfrontaliere, Tracfin schimbă informații cu entități similare (ex. ONPCSB din România) prin The Egmont Group sau colaborează direct cuParchetul European (EPPO)
Un dosar infracțional (criminal) de spălare de baniidentificat cu Nr. Parchet 24108XXX080, JI JI811 24XXX001 (în care paguba/dauna ar fi de cca 370 Mil€, cel puțin) în cadrul unui TJ (Tribunal Judiciar) al MGP (Métropole du Grand Paris) se află în instrumentare, în care este implicat și un grup de cetățeni români din Diaspora. Prezint aici un model matematic care stă la baza infracținii de „spălare de bani”și care a fost aplicat și în dosarul menționat mai sus.
Nota autorului. Fiabilitatea unui modelreprezintă capacitatea acestuia de a genera rezultate corecte, constante și predictibile pe o durată de timp determinată și în condiții specifice de utilizare. Modul în care este definită și măsurată fiabilitatea depinde în mod direct de domeniul din care face parte modelul respectiv. În știința datelor („data science”, domeniu nou și important care adună la un loc matematica, statistica și programarea), fiabilitatea arată dacă modelul își menține performanța pe date noi, din lumea reală. Modelul „spălării de bani” elaborat mai sus este unul „ideal” și prin urmare, cu cât „abaterile” de la parametrii decizionali (standard) sunt mai mari, cu atât riscul ca modelul să eșueze este mai mare. Din contră, în principiu, acesta, în condiții normale (ideale) „converge în normă” (adică, în „sens tare”) către „succes”. Cu alte cuvinte, cu o rată apropape de 99%, dacă eliminăm „factorul uman”, ceea ce poate induce o eroare (mai mare sau mai mică), deci poate reduce, considerabil, fiabilitatea modelui, adică, șansa de „succes”. Astfel, faptul că rețeaua de români de „spălători de bani”a fost anihilată, este rezultatul, fie a faptului că ea acționat ad-hoc, „neștiințific” (ceea ce este exlus în cadrul crimei organizate profesioniste), fie că membrii săi au comis „abateri”de la modelul standard (prezentat detaliat) ceea ce a generat erori în timp (fiind vorba de perioada de referință 1 ianuare 2019-25 iunie 2025, când a fost anihilată) și au contribuit la „degenerarea fiabilității modelui”datorită „funcției eroare” a lui Gauss, o funcție specială strict crescătoare (care conform unor studii efectate la MIT și Harvard poate fi, în funcție de context și parametrii, liniară/degradare graduală, exponențială/degradare accelerată sau bruscă/în trepte).
Cum această integrală nu poate fi calculată exact, putem efectua o dezvoltare a ei în serie întreagă (cu o rază de convergență infinită) care poate fi pusă sub forma:
Menționez aici faptul că probabilitatea pentru ca o variablă normală centrată redusă X să ia valori în intervalul [–z, z] este ca funcția eroare definită mai sus
Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră,…
Români francezi: Vladimir Cosma, Emil Cioran, Matei Vișniec, Tristan Tzara, Victor Brauner, Elvira Popescu, Gherasim Luca, Dinu Flămând, Vasile Șirli, Elena Văcărescu, Constantin Virgil Gheorghiu, Ion Vlad, Thomas Csinta, Paul Barbăneagră, Bogdan Stanoevici, Ariel Moscovici, Luminița Cochinescu, Alice Cocea, Roxana Eminescu, Irina Ionesco, Eli Lotar, Alexandre Revcolevschi, Radu Mihăileanu, Horia Surianu, Haim Brézis. Extras:Vladimir Cosma(n. 13 aprilie 1940, București) este un violonist, compozitor și dirijor francez, născut la București, România, într-o familie de muzicieni. Tatăl său, Teodor Cosma, este pianist și dirijor, mama sa, Carola, autor- compozitor, unchiul său, Edgar Cosma, compozitor și dirijor, iar una dintre bunici a fost pianistă, elevă a celebrului Ferrucio Busoni. După câștigarea primelor sale premii la Conservatorul Național de la București, Vladimir Cosma ajunge la Paris (unde emigrase unchiul Edgar), în 1963, unde își va continua studiile cu Nadia Boulanger și la Conservatorul Național din Paris. Pe lângă formația clasică, s-a simțit atras, de foarte tânăr, de muzica de jazz, muzica de film și toate formele muzicilor populare. Începând din 1964, a efectuat numeroase turnee în lume concertând ca violonist, dar, curând, se va consacra din ce în ce mai mult compoziției. Scrie diferite lucrări printre care: „Trois mouvements d’été” pentru orchestră simfonică, „Oblique” pentru violoncel și orchestră, muzică pentru scenă și balet („olpone” pentru Comedia Franceză, opera „Fantômas”, etc.). În 1968, Yves Robert îi încredințează prima muzică de film: „Alexandre le Bienheureux”. De atunci, Vladimir Cosma a compus mai mult de trei sute de partituri pentru filme de lung metraj sau serii TV. Cinematografia îi datorează numeroase succese în colaborare în special cu: Yves Robert, Gérard Oury, Francis Veber, Claude Pinoteau, Jean-Jacques Beineix, Claude Zidi, Ettore Scola, Pascal Thomas, Pierre Richard, Yves Boisset, André Cayat…
Interviu exceptional–Prof. Thomas Csinta Matematician • Om de știință • Filosof • Jurnalist
„Ordine, haos și conștiință–despre om şi algoritm”.
Prof. Thomas Csinta este matematician, specialist în problematici internaționale și dezvoltare academică transfrontalieră. A activat în multiple instituții de învățământ superior din Europa și din spațiul francofon, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale la consolidarea parteneriatelor universitare internaționale. Pe lângă activitatea sa didactică, este și un prolific autor, consultant educațional și promotor al inovării în învățământul superior. Stilul său riguros, dar deschis, și abordarea sa inter-disciplinară l-au transformat într-un mentor pentru numeroși studenți și colegi de breaslă. Un nume rar în spațiul public românesc și internațional, Prof. Thomas Csinta este una dintre acele minți care refuză să fie încadrate într-un singur domeniu. Matematician de formație, specialist în sisteme complexe aplicate fenomenelor socio-judiciare, filosof al științei și jurnalist cu viziune critică, profesorul Thomas Csinta propune o perspectivă originală asupra lumii contemporane–o lume în care matematica, gândirea morală și conștiința civică sunt chemate să răspundă provocărilor erei algoritmilor și inteligenței artificiale. Un interviu profund, în care:
Matematica devine o hartă a vieții spirituale
Filosofia întâlnește teoria haosului
Justiția este analizată ca fenomen emergent în rețele sociale
Inteligența artificială este interogată dincolo de mit și fascinație
Lectura apare ca ultimă formă de libertate și rezistență a conștiinței
Interviul este parte din seria unor proiecte editoriale dedicate celor care gândesc în profunzime, dincolo de zgomotul vremii
Un dialog-eveniment pentru toți cei preocupați de sens, cunoaștere și umanitate
Ne exprimăm profunda recunoștință și aleasa admirație față de domnul profesor Thomas Csintapentru onoarea de a fi fost alături de noi în cadrul acestui interviu excepțional. Prin claritatea gândirii, finețea analizei și deschiderea către dialog autentic, ați oferit nu doar răspunsuri, ci ferestre către înțelegere, punți între știință și umanitate, între matematică și conștiință, între haosul lumii și ordinea interioară. Vă mulțumim pentru profunzimea ideilor și pentru curajul de a gândi dincolo de convenții. Prezența dumneavoastră a fost o adevărată onoare și o inspirație. Cu considerație și recunoștință
„Partea a doua a interviului cu prof. Thomas Csinta. Punctul în care emoția- identitatea, cultura, limba, visurile – se întalnesc cu rigurozitatea academică, cu viziunea pe termen lung. Vă mulțumim domnule profesor pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu si pentru deschiderea cu care ați împărtășit idei valoroase, experiențe de viață si perspective profunde asupra educației, identității culturale si implicării românilor din diaspora. Prin claritatea gandirii, pasiunea pentru educație si angajamentul față de excelența intelectuală ne reamintiți ca adevărată valoare a unui educator sta nu doar în cunoaștere ci și în capacitatea de a inspira și de a deschide drumuri.” (Anca Cheaito)
Sunt Thomas CSINTA, profesor de modelizare matematică și matematici aplicate în științe socio–judiciare și director științific al CUFR R&D (Centrul universitar de formare, cercetare și dezvoltare de pe lângă școlile superioare franceze de înalte studii) sau la Conférence des Grandes Ecoles, cum spunem noi.
Vă transmit salutările mele din Diaspora română de la Paris, în primul rând, colegului și prietenului meu Petru Frăsilă, directorul postului de Televiziune M+Tv, care împreună cu echipa sa urmează să lanseze filiala internațională a acestuia Canalul M+Tv International în cadrul Conferinței Diasporei de la Iași între 6-7 august intitulată „Interferențe culturale & educație”,dar și celorlați colegi care au contribuit într-o măsură mai mare sau mai mică, direct sau indirect, la realizarea acestui proiect. Activita noastră aici se desfășoară în două mari direcții importante, care de altfel, sunt complementare și corelate organic.
Prima reprezintă pregătirea candidaților românicu abililități intelectuale înalte din instituțiile universitare românești pentru sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii (Les Grandes Ecoles) în toate cele 3 cicluri universitare (Ciclu 1– Classe Prépa, Ciclul 2–Școala de înalte Studii/Grande Ecole, Ciclul 3–Școala Doctorală) care domină înățământul universitar de masă francez de tip LMD de sute de ani. Cu cei peste 1.500 de tineri (studenți) capabili de performanță admiși la concursurile de admitere (în peste 2 decenii)CUFR R&Da devenit, astfel, un important generator al unei diaspore românești de elită din Franța, și care, astăzi, prin rolul său important pe care îl deține în cadul societății civile contribuie la prosperitatea spirituală și materială a națiunii franceze.
În ceea ce privește a doua direcție, prin intermediul serviciului internațional de investigații criminale al Jurnalului Bucureștiului (publicație cultural–educațională cu caracter academic franco– română și de cercetare în științe socio–judiciare a CUFR R&D, a cărei director și redactor șef sunt) în parteneriat cu Organizația pentru Apărarea Deținuților din Diaspora(a cărei președinte de onoare sunt, având președinte–fondator pe Cătălin Asavinei, consilier penitenciar, de integrare socială și probațiune), Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului a Națiunilor Unite (a cărei atașat de presă sunt de peste două decenii, având președinte fondator pe Prof. univ. dr. Florentin Scalețchi) și în sfârșit, UZPR cu filiala Iași–Modova (în al cărei colegiu director și consiliu științific, în calitate de membru, îndeplinesc totodată și funcția, care mă onorează, de președinte al Subfilialei franceze de la Paris, având președinte pe Col. (r). Grigore Radoslavescu) este orientată și concentrată, în exclusivitate, în soluționarea unor dosare criminale de mare anvergură în care compatrioți de-ai noștri români din diaspora sunt încarcerați în arest preventiv și urmează a fi judecați în procedura juridică criminală de către Curțile cu Jurați ale TJP (Tribunalul Judiciar Paris) unde sunt atașat permanent (de presă) din partea OADO începând cu acest deceniu.
În sfârșit, corelarea celor două direcții are loc prin furnizarea de subiecte de teze de doctorat și de cercetare în domeniul socio–judiciar instituției cu caracter academic CUFR R&Dde către Serviciul Internațional de Investigații Crimiale al Jurnalului Bucureștiului, în cadrul căreia, pentru rezultatele de excepție obținute, am fost distins cu Cavaler al Ordinului „Crucea de Aur” a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite și sunt propus în 2028 pentru Marele Premiu ONU (acordat la fiecare 5 ani), echivalentul Premiului Nobel pentru Drepturile Omului. În încheiere, precizez faptul că în era noastră a transnaționalismului, în contextul mobilității academice românești tot mai active, cred că pentru profesori, cercetători și studenți din diaspora, postul de televiziune M+Tv International nu va fi doar un instrument de informare, dar și o continuitate spirituală cu spațiul cultural românesc.