Acasă Investigații jurnalistice Combaterea infracțiunilor financiare în Franța prin intermediul structurilor de informații GIR (Grupurile...

Combaterea infracțiunilor financiare în Franța prin intermediul structurilor de informații GIR (Grupurile de Intervenție Regionale) și TRACFIN (Tratamentul Informațiilor și Acțiunilor contra Circuitelor Financiare Clandestine).

Notă
TRACFIN (Tratamentul Informațiilor și Acțiunilor contra Circuitelor Financiare Clandestine), ca organism al Ministerului Economiei și Finanțelor, fondat prin legea n° 90-614 din 12 iulie 1990, ca urmare al celui de-al 15-lea summit de la „Grande Arche” (din cel mai mare cartier  european, La Défense–Métropole du Grand Paris)  cel mai mare cartier de afaceri european aflat la Paris) al Group of SevenG7[1] (Grupul celor 7 state cele mai dezvoltate din lume) din iulie 1989, este membru al The Egmont Group of Financial Intelligence Units, avându-l ca director, din 19 iulie 2019, pe Maryvonne Le Brignonen, care succede lui Bruno Dalles (magistrat al Ordinului Judiciar), în funcție din 5 august 2015.

Acesta din urmă, l-a înlocuit, la rândul său, pe Jean–Baptiste  Carpentier (înainte, director juridic al Agence des Participations de l’Etat, numit în funcție pe 11 septembrie 2008), succesor al lui François Werner (inspector general de finanțe și om politic), primul director al Tracfin (între 11 decembrie 2006 – 10 septebrie 2008)

Ca organism public al Ministerului Economiei și Finanțelor, însărcinat cu lupta contra spălării banilor, este un serviciu național de anchetă dministrativă, (conform decretul n° 2006-1541 din 6 decembrie 2006), operațional, compus din cca 160 de agenți, care activează în cadrul

    – a două departamente :

  • DARI (Departamentul de Analiză, de Căutare și de Informații) compus din trei diviziuni, care asigura integrarea, orientarea și valorizarea informațiilor, relațiile cu specialiștii, precum și schimburile cu omologii străini ai serviciului, având în componenta lor și doi ofițeri de legătură de la DGDIAPR (Direcția Generală a Vămilor și a Drepturilor Indirecte, respectiv, al Autorității Prudenței și Rezoluției)
  • DE (Departamentul de Anchete), compusă și el din trei diviziuni care asigură investigațiile aprofundate necesare tratamentului informațiilor, în cadrul căruia funcționează și două unități specializate în tematica fraudelor financiare în sectorul jocurilor de noroc și al transferului de fonduri

     – și a două celule specializate:

  • CTAFT (Celulă de Tratament al Afacerilor Financiare asociate Terorismului)
  • CAS (Celulă de Analiză Stategica), care exploatează (conform art. L.521-23 și R.561-33; L.561-26, L561-27, L. 561-31 și 561-29 din CMI – Codul Monetar și financiar) informațiile disponibile în vederea spălării capitalului (banilor), în cadrul căreia sunt afectați și trei ofițeri de legătură aparținând PN (Poliția Națională), GN (Jandarmeria Națională) și OCRGDF (Oficiul Central de Reprimare al Marii Delincvențe Financiare). Menționez aici, că majoritatwea informațiilor pe care le primește Tracfin provin din mediul bancar (cca 80%), dar ele sunt furnizate și din sectorul de jocuri de noroc (cca 6-8%), din sectorul imobiliar (3-5%), etc, iar majoritatea dintre ele sunt delicte primare (peste ½), disumulări (25-27%), plasare de fonduri (cca 12-14%), etc. și numai între 1-1,5% din sectorul terorismului și atentatelor.
Bibliografie